ईडी ने वीवो पर क्यों मारा छापा, क्या हुआ खुलासा?

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो और उसकी 23 संबंधित फर्मों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार और बुधवार को पूरे भारत में 40 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की। 

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, ईडी ने वीवो के भारत कारोबार से जुड़े 119 बैंक खातों को ब्लॉक कर दिया है, जिनमें 4.65 अरब रुपये (58.76 मिलियन डॉलर) थे।

क्या है वीवो के खिलाफ मामला? 

News18 के मुताबिक, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में वीवो और Xiaomi और Oppo समेत इससे जुड़ी कंपनियों से जुड़ी जगहों पर तलाशी ली थी। 

इसने जम्मू और कश्मीर में स्थित एजेंसी के एक वितरक के खिलाफ दिल्ली पुलिस (आर्थिक अपराध शाखा) की हालिया प्राथमिकी का संज्ञान लिया, जहां यह आरोप लगाया गया था कि उस कंपनी के कुछ चीनी शेयरधारकों ने अपने पहचान दस्तावेजों को जाली बनाया था।

ईडी को संदेह है कि यह कथित जालसाजी शेल या पेपर कंपनियों का उपयोग करके अवैध रूप से उत्पन्न धन को लूटने के लिए की गई थी और इनमें से कुछ “अपराध की आय” को भारतीय कर और प्रवर्तन एजेंसियों के रडार के तहत रहने के लिए डायवर्ट किया गया था।

छापेमारी में क्या हुआ खुलासा? 

ईडी ने गुरुवार को कहा कि चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो की भारतीय इकाई ने अपने टर्नओवर का लगभग 50 प्रतिशत, जो कि 62,476 करोड़ रुपये है, मुख्य रूप से चीन को यहां करों का भुगतान करने से बचने के लिए “प्रेषित” किया। 

संघीय जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि इसने वीवो मोबाइल के खिलाफ इस सप्ताह की शुरुआत में 5 जुलाई को शुरू किए गए अखिल भारतीय छापे के बाद विभिन्न संस्थाओं द्वारा 119 बैंक खातों में रखे 465 करोड़ रुपये, 73 लाख रुपये नकद और 2 किलो सोने की छड़ें जब्त की हैं। भारत प्रा. लिमिटेड और इसकी 23 संबद्ध कंपनियां। 

ईडी के मुताबिक, उनके पास इस बात के सबूत हैं कि वीवो के अधिकारियों ने कंपनियों को शामिल करते समय जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया।

NDTV की एक रिपोर्ट के अनुसार, ईडी ने आरोप लगाया कि “कुछ चीनी नागरिकों सहित वीवो इंडिया के कर्मचारियों ने खोज कार्यवाही में सहयोग नहीं किया और खोज टीमों द्वारा पुनर्प्राप्त किए गए डिजिटल उपकरणों को हटाने, हटाने और छिपाने की कोशिश की।” 

यह पहली बार नहीं है जब चीनी कंपनियां जांच के दायरे में आई हैं।

इस साल अप्रैल में, ईडी ने विदेशी मुद्रा नियमों का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए, विवो के प्रतिद्वंद्वी Xiaomi India, एक अन्य चीनी स्मार्टफोन दिग्गज की 5,551 करोड़ रुपये की जमा राशि जब्त की। 

पिछले साल दिसंबर में I-T विभाग द्वारा Xiaomi, Oppo और Vivo, उनके वितरकों और संबद्ध सहयोगियों सहित कई चीनी स्मार्टफोन कंपनियों के परिसरों पर छापा मारा गया था और बाद में 6,500 करोड़ रुपये से अधिक की कथित बेहिसाब आय का पता लगाने का दावा किया गया था। भारतीय कर कानून और विनियमों के उल्लंघन के लिए।